İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi'ne yönelik yasa dışı bahis, forex işlemleri ve dolandırıcılık iddialarıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetimleri ve MASAK analizleri neticesinde, suçtan elde edilen fonların söz konusu kuruluş üzerinden sistematik bir şekilde finansal sisteme dahil edildiği ve çok sayıda yerli ile yabancı şirket aracılığıyla aklandığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, Papel içerisinde bilişim uzmanı, yazılım mühendisi ve proje yöneticisi olarak görev yapan teknik personelin, finansal transfer mekanizmalarını ve yazılım altyapılarını kullanarak suç gelirlerinin gizlenmesinde aktif rol oynadığı belirlendi. Bu doğrultuda, suç gelirlerinin nakline aracılık ettikleri değerlendirilen ve örgüt hiyerarşisinde operasyonel süreçleri yönettiği belirtilen 41 şüpheli hakkında; İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa'yı kapsayan eş zamanlı operasyon ve gözaltı kararı verildi.
Adli süreç dahilinde şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konulurken, suç kanıtlarının korunması ve finansal incelemelerin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.
Popüler İçerikler