Yerli fintech Param’ın sahibi Turuncu Holding AŞ ve bünyesindeki 25 iştirakine, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında kayyum atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 14 Temmuz’da yaptığı açıklamaya göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü‘nün yürüttüğü soruşturma, elektronik para kuruluşu Param’ın (Türk Elektronik Para AŞ) da aralarında bulunduğu Turuncu Holding çatısındaki şirketlerin faaliyetlerini kapsıyor.
MASAK raporları, Merkez Bankası denetim bulguları ve TÖDEB bildirimlerinin incelenmesi sonucunda yüksek tutarlı finansal işlemler tespit edildiği belirtildi. Savcılık, incelenen bazı hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere ait hesaplarla ilişkilendirildiğini, suç gelirlerinin izini kaybettirmek amacıyla farklı hesaplara aktarıldığının iddia edildiğini açıkladı.
Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir’de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı ve dijital materyallere el konuldu. Şüpheliler hakkındaki adli süreç devam ediyor.
Gelişme, Param için ikinci düzenleyici müdahaleyi oluşturuyor. T.C. Merkez Bankası, 30 Nisan’da şirketin elektronik para ihracına ilişkin belirli faaliyet izinlerini geçici olarak askıya almış, ancak bu kararın yürütmesi 4 Mayıs’ta mahkeme kararıyla durdurulmuştu. Param o tarihte yaptığı açıklamada tüm ürün ve hizmetlerinin kesintisiz şekilde devam ettiğini duyurmuştu.
Popüler İçerikler