Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, müşterilerini yasa dışı olarak araştırma ve nitelikli kara para aklama suçlarından Fransa’da soruşturma altına alındı. Şirket Aralık ayında da bir grup Fransız kripto yatırımcısı tarafından halkı yanıltmak ile suçlanmıştı.
Paris savcılığı yaptığı açıklamada: “Soruşturma hem sanal varlık hizmet sağlayacılığı mesleğinin izinsiz icrası hem de nitelikli kara para aklama (...) hakkındadır.” dedi.
Binance sözcüsü, "Fransa'da, düzenleyiciler ve müfettişler tarafından yapılan ziyaretler, tüm finans kurumlarının uyması gereken düzenleyici yükümlülüklerin bir parçasıdır. Geçen hafta şirketimize ilgili yetkililer tarafından bir ziyaret gerçekleşti" dedi. "Kullanıcılarımız hakkındaki bilgilerin güvenli bir şekilde tutulduğunu ve yalnızca belgelenmiş, uygun gerekçeler söz konusu olduğunda hükümet yetkililerine verildiğini söylemek dışında, yasa uygulama veya düzenleyici soruşturmaların ayrıntıları hakkında yorum yapmayacağız." dedi.
Soruşturma, 5 Haziran'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun şirketi menkul kıymetler yasalarından kaçmakla suçlamasından sonra geldi. Binance aynı zamanda gerekli kayıt yükümlülüklerini karşılayamadığı için Hollanda pazarından ayrıldı ve Kıbrıs da şirketin ülkedeki kripto varlık hizmet sağlayıcıları arasından çıkarılması için başvuru yaptı.
Popüler İçerikler